Учредитель компании «Юрист 24» и многодетная мать Екатерина Мариненко оказалась фигурантом уголовного : её обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Женщине может грозить до семи лет колонии.
По словам обвиняемой, подруги Мария Козлова и Янина Исакова убедили ее выступить учредителем двух фирм,в том числе ООО «Юрист 24», деятельность которого была связана с бухгалтерским и юридическим сопровождение клиентов. При этом все дела вели приятельницы Мариненко.
После жалоб недовольных клиентов, которые рассказывали о несвоевременной оплате по договорам, обвиняемая привлекла независимый аудит. Таким образом выяснилось, что у компании имеется возможная недостача в 70 млн рублей. Позже правоохранители установили, что денежные средства якобы выводились через ряд фиктивных фирм. Как выяснил правозащитник Мариненко, эти компании видимо контролировались Козловой и Исаковой. Об этом сообщает издание .
После обещаний вернуть крупные суммы, бывшие коллеги и подруги пропали и не отвечали на звонки обвиняемой. Кроме того, Козлова осталась должна Мариненко 26 млн рублей, которые ранее заняла якобы для терапии больного онкологией мужа. В результате к махинациям оказалась на данный момент причастна будто бы только учредительница «Юрист 24», которая оказалась под домашним арестом на седьмом месяце беременности.
Выяснилось, что судебная финансовая экспертиза действий Мариненко, которую следствие положило в основу ее обвинения, была проведена экспертом коммерческой организации, предположительно, без права подобной деятельности. Разбирательство продолжается. Уголовное дело ведет судья Шамок Светлана Николаевна.