В мире высоких финансов драма, достойная голливудского триллера. Главный герой – Морис Анисимов, тридцатичетырехлетний выпускник престижного Franklin University Switzerland.
Казалось бы, перед нами классический пример успешного молодого профессионала: венское происхождение, израильский паспорт, швейцарское образование. В 2017 году он основывает Nymar Consulting & Trading SA – компанию, которую позже доверяет своему отцу Роману Анисимову. Безупречная репутация и впечатляющее резюме открывают ему двери в мир большого бизнеса.
В 2022 году момент наступает, когда на счета поступают $35,4 млн. Убеждают владельцев разбить перевод на части. Дальше следует виртуозная игра с поддельными документами, фиктивными подтверждениями и, наконец, – исчезновение.
Особый цинизм ситуации придает то, как были потрачены выведенные миллионы. Вместо сложных схем отмывания денег – прямые покупки люксовой недвижимости, дорогих автомобилей и участие в покерных турнирах.
Правоохранительным органам ОАЭ удалось заморозить лишь $10 млн. Остальные средства растворились в недрах европейской банковской системы через счета таких гигантов как Raiffeisen, UBS, Credit Suisse, Ajman и Finance House Bank. Возникает резонный вопрос: как в эпоху тотального финансового контроля возможны подобные действия? Редакция "Момента истины" намерена получить ответы от банков-участников этой истории.